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15亿存款神秘失踪 网友:电视剧都不敢这么演

  2014年,泸州老窖在农行存了2亿元钱,但钱到期时,却被银行告知:账户上没有这笔钱。

  近日,泸州老窖1.5亿元存款失踪之谜,随着主犯袁剑鸣的一审判决书的公布,清晰了起来。

  当时的1.5亿存款是怎么丢的?记者查询判决书发现,被告人袁剑鸣通过泸州老窖和中国农业银行长沙迎新支行的“资源互换”这一合作,分别在泸州老窖、迎新支行的面前扮演“双面间谍”,签署虚假协议、存款证明,把2亿元的存款装在了自己的口袋里。

  虽然网友大呼“电视剧都不敢这么演”,但记者发现,泸州老窖在银行“取不出”的存款远不止这1.5亿元。

  根据今年4月26日披露的第一季季报,泸州老窖共在三处储蓄5亿元存款涉及合同纠纷,已报请公安机关介入,并已对这5亿存款计提了2亿元坏账准备。

  在已判决这一案件里,泸州老窖需承担多少钱的责任?8月11日下午,记者多次致电泸州老窖董秘办公室,不过至截稿时暂无回应。

  2014年,泸州老窖在农行存了一笔钱,但钱到期时,却被银行告知:账户上没有这笔钱。

  这起被称为“1.5亿元存款神秘失踪事件”不仅令白酒行业愕然,也震惊了整个资本市场。

  2014年10月,泸州老窖发布公告说:公司发现,在中国农业银行长沙迎新支行存的1.5亿元存款,取不出来了。具体而言,根据与农行长沙迎新支行的协议,泸州老窖在2013年4月先后4次向公司的账号汇入2亿元。

  存款到期后,第一笔5000万的存款和利息都被泸州老窖收回。但剩下的1.5亿元存到期后的第二天,公司财务人员在转款时却被农行迎新支行告知:公司账户上没有这笔钱,不能按时划转。

  泸州老窖当时为何要存这么大笔的现金存款到银行?追溯到2012年,整个白酒市场销量下滑,酒企想要将库存的酒都卖出去,银行想要拿到大笔存款。在这样的背景下,酒企和银行的“资源互换”应运而生。

  简单来说,就是酒企将钱存入银行,而银行则以团购价格拿到酒后,帮酒企卖酒。

  1、 泸州老窖将5000万元为单位以定期方式存入银行一年,合作银行按照国家规定的一年定期利率上浮10%付息给泸州老窖,泸州老窖与银行签订存款及开销户协议进行约定;

  2、合作银行通过该存款,获取存贷差收入,以团购价购买泸州老窖指定产品;银行业可以向客户推荐,主要由客户购买。每5000万元存款对应购酒在600万元以上,先购酒后存款,存款数额以此类推。

  扮“双面间谍” 假存款证明骗走线月,袁剑鸣从朱某(已判决)处了解到这一“资源交换”的业务,并认为可以在这1年的定期存款期限内挪用这笔钱用于其他。

  袁剑鸣和朱某协商,在获取泸州老窑的资金后,二人平分使用。不过,根据判决书,截至案发时止,扣除案发前归还的5057.5万元(含利息),仍有14942.5万元未归还,其中大部分资金均被袁剑鸣掌控和支配。

  法院一审判决,被告人袁剑鸣犯诈骗罪,犯对非国家工作人员行贿罪;合并执行有期徒刑17年,剥夺政治权利5年,并处罚金人民币420万元。继续追缴诈骗犯罪所得人民币1.5亿元发还被害人泸州老窖。其中,责令被告人袁剑鸣退赔犯罪所得人民币1.17亿元。

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